Statuten stichting IRADIS

Heden, 21 augustus 2002, verschenen voor mij, Mr JAN FRANCISCUS PAULUS DE BEER, als waarnemer van Mr HENRI FEIJEN, notaris gevestigd te Haarlem:

de heer Hüseyin SEN, wonende te Haarlem;
de heer Christian BOTTELIER, wonende te Haarlem;

ten deze handelend:

voor zich in privé, en
in zijn hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde van:
de heer Robert Constantijn HEUVELING, wonende te Haarlem.

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Artikel 1. Naam zetel en duur

De stichting draagt de naam: STICHTING IRADIS.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlem.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2. Doel

De stichting heeft ten doel:

Het (doen) ontwikkelen, bouwen en / of aankopen van simulatoren, simulatie-software en -hardware, en mathematische modellen;
Het begeleiden van derden, zoals scholen, universiteiten en andere stichtingen, bij het ontwikkelen, bouwen en / of aankopen van simulatoren, simulatie-software en -hardware, en mathematische modellen;
Het opzetten, aangaan en / of bevorderen van nationale en internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van voertuig-simulatie, met name van vliegtuigen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Artikel 3. Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

resultaten uit exploitatie;
subsidies en donaties;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingen en baten.

Artikel 4. Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze acte benoemd. Het aantal leden wordt -- met achtneming van het in de vorige zin bepaalde -- door het bestuur met ten minste twee / derde meerderheid van stemmen vastgesteld.
Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. Voor elke functie kan een plaats vervanger worden benoemd.
Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met tenminste twee / derde meerderheid van stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van één jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
De leden van het bestuur kunnen een door het bestuur vast te stellen beloning voor hun werkzaamheden genieten. Zij hebben in elk geval recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Artikel 5. Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

De bestuursvergaderingen worden gehouden te Haarlem.
Tenminste tweemaal per kalenderjaar wordt een vergadering gehouden.
Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, waneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk -- behoudens het in lid 3 bepaalde -- door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
De oproepingen vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. Bestuursleden kunnen tot twee dagen voor de bekendmaking agenda-punten doorgeven aan de voorzitter. Eventuele werknemers kunnen agenda-punten aanbrengen via de individuele bestuursleden, die vervolgens de voorzitter op de hoogte stellen. Indien de oproepingem de te behandelen onderwerpen niet bevatten, dienen deze uiterlijk drie dagen tevoren, de dag der vergadering niet meegerekend, te worden meegedeeld.
Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien ALLE in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurlid laten vertegenwoordigen ter overlegging van een schriftelijk, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij voor slechts één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering het bestuur niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een meerderheid van twee / derde van de uitgebrachte stemmen.
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt, onderbijvoeging van de ingekomen antwoorden, door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijk stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ondergetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 6. Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het in dienst nemen van werknemers en dus tot het aangaan tot arbeidsovereenkomsten, mits het besluit genomen wordt met ten minste twee / derde meerderheid van stemmen.
Het bestuur is WEL bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
Het bestuur is WEL bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 7.

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 8. Einde bestuurslidmaatschap

Het bestuurslidmaatschap eindigt: door aftreden volgens rooster, door overlijden van een bestuurslid, bij verlies over het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), door zijn ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 boek 2 van het burgerlijk wetboek.
Een bestuurder kan te allen tijde door een unaniem besluit van de overige bestuursleden worden geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 9. Boekjaar en jaarstukken

Het boek jaar is gelijk aan het kalenderjaar en loopt voor de eerste maal vanaf heden tot en met éénendertig december van dit jaar.
Per éénendertig december van elk jaar, voor het eerst per éénendertig december aanstaande, worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar gemaakt en binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op papier gesteld.
Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 2 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen deskundige. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende haar werkzaamheden, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Deze stukken en andere gegevensdragers dienen gedurende zeven jaren te worden bewaard.

Artikel 10. Reglement

Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Artikel 11. Statuten wijziging

Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met twee / derde meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. Is er een vergadering, waarin een voorstel tot statuten wijziging aan de orde is, het bestuur niet voltallig, dat wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een meerderheid van twee / derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden daarvan is ieder bestuurslid bevoegd.
De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, als mede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

Artikel 12. Ontbinding en vereffening

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
De vereffening geschiedt door het bestuur.
De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 13. Slotbepaling

Alle oproepingen en andere schriftelijke mededelingen van de stichting, dier organen of dier bestuursleden kunnen zowel elektronisch als conventioneel schriftelijk geschieden, tenzij in deze statuten of in een krachtens deze statuten reglement is bepaald dat zij bij akte geschieden.
Indien de auteur van de oproeping of de schriftelijke mededeling behoort te begrijpen dat de elektronische wijze van oproeping of mededeling de geadresseerde niet (tijdig) zal bereiken, dient de oproeping op conventionele wijze te geschieden. Om dit vast te stellen dient de oproeping of schriftelijke mededeling voorzien te zijn van een oproep tot lees bevestiging.
Alle officiële elektronische stukken, oproepingen en mededelingen dienen op straffe van nietigheid te worden voorzien van een geldige digitale handtekening. Het bestuur kan in een krachtens deze statuten vastgesteld reglement aanvullende eisen stellen aan de vorm en implementatie van een dergelijke digitale handtekening.

Artikel 14.

In alle gevallen, waarin zowel de wat als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

TENSLOTTE verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:

de heer Hüseyin SEN, voornoemd, als voorzitter;
de heer Christian BOTTELIER, voornoemd, als secretaris; en
de heer Robert Constantijn HEUVELING, voornoemd, als penningmeester.

WAARVAN AKTE is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.

De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Daarna is de akte beperkt voor gelezen en onmiddellijk door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.